Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios “EAGLE HEAT, S. L.”

Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria de socios, a celebrar en Madrid (Madrid) calle Príncipe de Vergara número 33, 2º derecha, el día 16 de junio de 2022, a las 12.00 h., en base al siguiente:

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio anual de 2021, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.- Censurar  la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2021 y aprobar, en su caso, el Informe de gestión.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Cuarto.- Ratificación del reparto de dividendos a cuenta del ejercicio 2021 acordado por el órgano de administración.

Quinto.- Cambio de domicilio y consiguiente modificación del artículo 4º de los estatutos sociales.

Sexto.- Cambio de página web corporativa (www.grupotejedorlazaro.com) para su inscripción en el Registro Mercantil y consiguiente modificación del artículo 19º de los estatutos sociales referente a la forma de convocar la junta general.

Séptimo.- Aprobación del acta al finalizar la sesión.

Los señores socios, a partir de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las cuentas anuales, y, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, conforme dispone el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en citada Ley y Estatutos Sociales.

Se acuerdo con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen acerca de los asuntos comprendidos en el orden de día.

Así mismo de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos 5 y 6, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 24 de mayo de 2022.

Por “EAGLE HEAT, S. L.”

Doña Sofía Arevalo Cubero

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