Se convoca a los señores socios, a Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en el nuevo domicilio social sito en Madrid (Madrid), calle Hermosilla nº64, 2º B, el próximo día 14 de julio de 2020, a las 10.00 h., en base al siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero.- Ampliación de capital social en parte por compensación de créditos y en parte mediante aportaciones dinerarias, con emisión de nuevas participaciones de la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones todas ellas que las existentes y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales, referente al capital social; en base a las siguientes características:
Derecho de suscripción preferente.- Todos los socios de la Sociedad podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente, de acuerdo con su porcentaje inicial en la Sociedad, directamente en la propia junta manifestándolo así y acreditando el depósito de los fondos destinados a la ampliación de capital.
Desembolso total.- Las participaciones que se suscriban deberán desembolsarse totalmente y en un único plazo.
Suscripción incompleta.- Se prevé el aumento incompleto, por lo que se aplicará en este supuesto lo establecido en el artículo 311 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por el cual cuando el aumento de capital no se haya suscrito íntegramente dentro del plazo general de suscripción, entonces el capital solo se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas; sin que se reconozca a los socios que hayan ejercitado su derecho de suscripción por todas las que poseían, el derecho de suscribirlas en una segunda vuelta.
Justificación del desembolso.- Todos los socios suscriptores deberán justificar la realidad del desembolso para la elevación a público del presente acuerdo según lo exigido por el artículo 132 del Reglamento del Registro Mercantil y 312 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Otorgamiento de facultades.
Tercero.- Aprobación del acta al finalizar la sesión.
Derecho de información de los socios:
De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen acerca de los asuntos comprendidos en el orden de día.
Así mismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos 1 y 2, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Igualmente, de conformidad con el artículo 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social el informe de los administradores sobre la naturaleza y características de los créditos a compensar, la identidad de los aportantes, el número de participaciones sociales que hayan de crearse y la cuantía del aumento, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Asistencia y representación.-
Se recuerda a los señores socios, respecto al derecho de asistencia a la junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
La administradora única: Dª. Sofía Arevalo Cubero, a 26 de junio de 2020.
Por “EAGLE HEAT, S. L.”
Doña Sofía Arevalo Cubero